Kyzylorda-news.kz. 29 марта 2021 года Федеральный суд Нью-Йорка назначил судебное разбирательство по жалобам, поданным БТА банком против олигархов Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова в связи с хищением и отмыванием сотен миллионов долларов. Взгляд на юридическую сагу со сложными международными разветвлениями.
Новый американский поворот в судебном процессе, начавшемся 5 лет назад
Преследуемый за хищения в стране своего происхождения, бизнесмен Мухтар Аблязов – один из богатейших людей Казахстана в 2000-х годах, который сейчас живет во Франции – обвиняется французским правосудием. Будучи подозреваемым в хищении средств при помощи запутанной сети подставных компаний, он также предстает перед судом в Соединенных Штатах. Действительно, теперь очередь Федерального суда Нью-Йорка изучить жалобы, поданные банком БТА, совет директоров которого он возглавлял с 2005 по 2009 годы, против него и против его зятя и бывшего партнера Ильяса Храпунова, сына бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова, который также преследуется в судебном порядке за хищение государственных средств и растрату корпоративных активов. Эта нью-йоркская процедура была инициирована более пяти лет назад.
Федеральный судья Элисон Дж. Натан действительно признала законными несколько исков БТА (конверсия, неосновательное обогащение и т. д.). В частности, бывший олигарх обвиняется в использовании фиктивных займов в пользу своих подставных компаний в ущерб БТА. Практика «roundtripping», кругового инвестиционного правонарушения, заключающегося в использовании законных каналов для уклонения от уплаты налогов в юрисдикции, где ставка сравнительно выше. Решение судьи отклонить запрос компании «Triadou SPV S.A» уже является важной победой для БТА.
Американский адвокат банка БТА и города Алматы Мэтью Л. Шварц (Boies Schiller Flexner LLP) также уверен в исходе судебного процесса: «Банк БТА и город Алматы высоко оценивают тщательное рассмотрение дела Судом, который считает, что ʹсущественные доказательстваʹ подтверждают, что средства, вложенные в США Ильясом Храпуновым и другими, являются результатом преступного сговора Мухтара Аблязова, и что ответчики не представили никакой заслуживающей доверия альтернативы. Мы надеемся, что наконец сможем предъявить все доказательства этих преступлений в суде, и мы уверены, что, когда все будет сказано и сделано, следователь согласится с нами. БТА и Алматы рады возможности наконец добиться справедливости в американском суде».
Обвиняемый заявляет о «политических процессах», а банк о финансовом преступлении планетарного масштаба
Это многогранное дело не датируется вчерашним числом. Изначально осужденный своей родной страной за хищение 7 миллиардов долларов, Мухтар Аблязов почти 10 лет назад отправился в длительную ссылку в Европу, чтобы избежать приговора. Сначала он поселился в Великобритании, прежде чем британский суд приказал ему выплатить 4 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный банку БТА. Отказавшись подчиниться этому решению, он затем укрылся во Франции, где, по его словам, стал «жертвой заговора», представившись политическим беженцем. Пока что успешная коммуникационная кампания, поскольку он недавно получил убежище во Франции.
Однако, 7 октября 2020 года следственный судья Сесиль Мейер-Фабр предъявила ему обвинение в «злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах» и «отмывании злоупотребления доверием при отягчающих обстоятельствах». В то же время в ноябре 2020 года британское правосудие потребовало заморозить все его активы, а также активы Ильяса Храпунова «в Pictet & Cie или в любом другом швейцарском банке, а также в других учреждениях в Монако и Лихтенштейне».
Недавно Мухтар Аблязов на страницах газеты Le Monde обвинил Францию в благодушном отношении к Казахстану, не комментируя конкретно содержание обвинений. «Аблязов кричит о заговоре во всех юрисдикциях, которые решают привлечь его к ответственности», – объясняют адвокаты банка БТА. «Он вел такую же коммуникационную кампанию в Казахстане, России, Великобритании, США, а теперь и во Франции. Если кто-то может поверить, что вначале Аблязов пользовался доверием, то сегодня это уже несерьезно».