Kyzylorda-news.kz. Казахстан занял 73-е место из 141 в индексе противодействия отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления, передает пресс-служба Комитета финансового мониторинга.
По данным рейтинга, позади Казахстана остались такие страны, как Россия (52-е место), Турция (41-е место), Узбекистан (43-е место), Украина (67-е место).
Однако впереди нас находятся Армения (79-е), Эквадор (84-е), Румыния (89-е).
Самыми безопасными в вопросе признаны Эстония, Андорра и Финляндия.
“Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами на 45 пунктов”, – отмечают в КМФ.
Данные ежегодные отчеты определяют уязвимость страны к ОД/ФТ (возможность нанесения ущерба аудируемому лицу и (или) финансовой системе и (или) экономике в целом путем совершения операции (операций).
Сообщается, что улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ.
“Благодаря эффективному взаимодействию подразделений комитета удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность фирм-однодневок и снизить уровень обналичивания на 39 процентов”, – заключили в ведомстве.