Kyzylorda-news.kz. По инициативе Департамента экономических расследований по Кызылординской области, на площадке областного филиала НПП «Атамекен» проводилось заседание за «круглым столом» с представителями областного филиала Национального банка РК и всех банков второго уровня.
Цель данной встречи – урегулирование проблемных моментов во взаимной деятельности в противодействий отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и фальшивомонетничеству.
За круглым столом были обсуждены некоторые моменты по исполнению требовании Соглашения между Министерством финансов РК, Национальным банком РК и Агенством РК по регулированию и развитию финансового рынка о сотрудничестве и и взаимодействии в данном направлений. Двухсторонне обсуждались методы и способы взаимодействия по предварительному информированию о сомнительных операциях «обнал», т.е. фиктивных сделок, по проведению разъяснительной работы среди населения по определению и распознаванию защитных элементов нацвалюты.
Сотрудниками ДЭР озвучивалась обзорная справка за 8 месяцев т.г. по линии фальшивомонетничества. Нацбанком были предложены печатные продукции для населения по защитным элементам банкнот.
Сбыт поддельных валют, легализация (отмывание) преступных доходов наносит значительный урон экономике. Как один из механизмов регулирования финансового рынка, также валютного контроля обсуждалось создание единой базы поддельных знаков национальной валюты.
За 8 месяцев т.г. ДЭР по Кызылординской области было зарегистрировано 12 фактов фальшивомонетничества. По обнаружению фальшивых банкнот: 6 случаев в Кызылординском филиале АО «Халык банк», 1 случай в филиале АО «Сбербанк», 5 случаев в торговых центрах и АЗС.