Kyzylorda-news.kz В столице Туркменистана - Ашхабаде - завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители FATF, международных организаций и наблюдатели.
В ходе заседания участники обсудили вопросы усиления мер по противодействию глобальным и региональным угрозам. Особое внимание было уделено влиянию технологий искусственного интеллекта, а также подготовке наднациональной оценки рисков на 2026–2027 годы.
По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстан инициировал масштабные изменения в национальном законодательстве для приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и ряд иных нормативных правовых актов.
На пленарном заседании делегация Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
По результатам рассмотрения рейтинг Казахстана был повышен до уровня «значительного соответствия» сразу по четырем ключевым рекомендациям FATF. Они касаются противодействия финансированию терроризма, предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения, обеспечения прозрачности бенефициарной собственности и надзора за финансовыми учреждениями.
Международные делегации положительно оценили меры, принимаемые Казахстаном для предотвращения рисков, связанных с использованием номинальных лиц в преступных целях. Также отмечена работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и усилению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Итоговый отчет о прогрессе Казахстана будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после завершения процедуры анализа качества и соответствия стандартам FATF.
Следующая, 45-я Пленарная неделя ЕАГ пройдет в ноябре 2026 года в Таджикистане.
